В Украине будут проверять игроков, сделавших ставки на сумму более 30 тысяч гривен

Помощник министра финансов Украины, Оксана Маркарова, рассказала о подтвержденных в апреле правил, касающихся финансового мониторинга деятельности азартных игр.

Азартный бизнес, в который входит казино, букмекерские конторы Украины и лотереи, будут под постоянным контролем в плане финансов, принятия ставок и выплаты клиентам. Данный процесс влечет за собой большой уровень риска, для его проверки предназначена не очень большая сумма тридцать тысяч гривен. Идет речь о том, что если участник ставок будет ставить или получать выигрыш на данную сумму, то операторам необходимо собрать о человеке необходимую информацию, включая банковские счета, ИНН, паспортные данные. Вся собранная информация будет направлена в службу финансового мониторинга Украины, с помощью которого будут определять средства получены законно или незаконным путем.

Похожие операции проводятся во многих странах, где работает легальный азартный бизнес. В Украине пока по закону может работать только гослотерея, но есть надежда на то, что ВРУ проголосует за закон, касающиеся других сегментов игорного бизнеса.

[/xfgiven_obzor-bk-ru-1]